海南等多个省份。工行湖南、合肥户案可是城东成功常开银行工作人员询问是哪一家财务公司推荐时，

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堵截
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2022年4月14日下午，决定予以拒绝办理开户业务，结合涉案账户典型风险特征，要求办理对公账户开户业务。发现其持外地身份证件，冻结原因为公安部电信诈骗。该行判断该客户开立单位账户用于电信诈骗可能性极大，他却无法回答。

秉承高度的风险敏感性，一客户来到中国工商银行合肥城东支行，发现其被列入涉案人员清单，发现其在湖南注册的某能源公司因经营异常触发自身风险预警。银行工作人员在与其沟通时，运营主管在人行灰名单库搜索法人身份证号码时，系统显示：“该开户人名下存在涉案银行账户，请加大尽职调查”的提示字样。进一步查询后，通过融安e信平台对其名下企业进一步查询时，